El Diario Oficial El Peruano publicó el último fin de semana una ley de reforma constitucional enfocada en fortalecer la lucha anticorrupción en el país. El boletín de Normas Legales señaló la aplicación del levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria en el país.
Si bien todos los ciudadanos tienen derecho al secreto bancario y a la reserva tributaria, la ley modifica el inciso 5 del artículo 2 para permitir el levantamiento a través del pedido de un juez, fiscal de la nación, comisión investigadora del Congreso, entre otros.
“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho […] A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional».
Es importante mencionar que la ley permite el levantamiento bancario a pedido de la Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Lo mencionado puede ser solicitado con fines específicos de la inteligencia financiera.
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¿Quiénes podrán solicitar el levantamiento del secreto bancario?
De acuerdo con la modificación ce la ley, se señala que toda persona tiene derecho al secreto bancario; sin embargo, su levantamiento puede ser solicitado por:
1. Del juez.
2. Del Fiscal de la Nación.
3. De una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.
4. Del Contralor General de la República respecto de funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado. También podrán solicitar los de organismos sostenidos por este, ello en los tres niveles de gobierno, en el marco de una acción de control.
5. Del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones para los fines específicos de la inteligencia financiera. El levantamiento de estos derechos fundamentales se efectúa de acuerdo a ley, que incluye decisión motivada y bajo responsabilidad de su titular.
