La revelación realizada en los llamados «Pandora Papers» ha generado numerosas sorpresas a nivel mundial. En la investigación aparecen 35 líderes mundiales actuales y antiguos, y más de 300 figuras políticas y públicas de 91 países alrededor del mundo de quienes se encontró vínculos con compañías offshore. Igualmente, se registró cuentas de diversos fugitivos, artistas y asesinos.
Dentro de los 35 presidentes y expresidentes, 14 son latinoamericanos. Los 3 mandatarios actuales ubicados en la lista son Guillermo Lasso, de Ecuador; Sebastián Piñera, de Chile; y Luis Abidaner, de República Dominicana. Mientras que 11 restantes son expresidentes, de entre los cuales resaltan el peruano Pedro Pablo Kuczynski y el colombiano César Gaviria.
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¿Qué son los «Pandora Papers»?
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) investigó y publicó toda la información sobre el caso en un proceso que duró dos años. La organización con sede en Washington logró la mayor coalición periodística en la historia, incluyendo más de 600 periodistas de 150 medios provenientes de 117 países del mundo.
Similar a anteriores ocasiones como los casos de los «Panamá Papers» o «Paradise Papers», el objetivo de los «Pandora Papers» es revelar las operaciones en sociedades offshore y los secretos financieros a nivel global. Las sociedades offshore son aquellas registradas en un país (comúnmnete, paraísos fiscales) en el que no realizan ninguna actividad económica. Debido a esto, otorgan grandes ventajas como la protección de activos, ventajas fiscales, confidencialidad y privacidad.
En esta oportunidad, la unión de periodistas analizó casi 11.9 millones de documentos internos pertenecientes a 14 proveedores de servicios offshore. Además, comparada con otras filtraciones, esta es la de mayor tamaño, alcanzando 2.94 terabytes. Estos indican los métodos y asesorías con las cuales se abrían cuentas secretas en paraísos fiscales.
Sebastián Piñera y la minera Dominga
El caso del chileno Sebastián Piñera generó un escándalo en el país. De acuerdo al portal LaBot, el mandatario era el mayor accionista del proyecto minero Dominga hasta el año 2010, durante su primer gobierno. El proyecto consiste en las construcciones de extracciones de concentrados de hierro y cobre valorados en US$2500 millones en una zona cerca de la Reserva Nacional del Pinguino de Humboldt. Debido a esto, la iniciativa originó numerosas discusiones en torno al cuidado medioambiental, ahora intensificadas por la filtración.
Sin embargo, la problemática no culmina ahí. Ese año, el amigo de la infancia de Piñera, Carlos Alberto Délano, compró las acciones de todos los demás socios por US$152 millones. El pago fue dividido en tres cuotas y se realizó en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. No obstante, la tercera cuota sería pagada solo por US$9.9 millones siempre y cuando el gobierno no dictara un área protegida que impidiera el desarrollo del proyecto. En este caso, era el gobierno de Sebastián Piñera.
Debido a esta situación, se presume que por intereses económicos el presidente canceló la construcción de la planta hidroeléctrica Barrancones, ubicado cerca a la zona de Dominga. La cancelación se dio a cuatro meses de finalizar el trato de la minera. El jefe de Estado rechazó las acusaciones de la filtración del día de ayer. Además, reiteró que en años anteriores ya se le había investigado por el caso, y que los tribunales señalaron a su favor.
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«Como presidente de la República jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común, por sobre cualquier otro interés y, de hecho, el hecho de ser presidente, me ha significado perjuicios en lo personal y no beneficios».
Sebastián Piñera
¿Qué hay de los demás mandatarios latinoamericanos?
De acuerdo con los Pandora Papers, Guillermo Lasso tuvo vínculos con 10 compañías offshore y fideicomisos en Delaware, Dakota del Sur y Panamá. La filtración señala que el presidente autorizó la transferencia de dos fundaciones de interés privado panameñas llamadas Bernini y Barberini a los fideicomisos Bretten Trust y US Trust. Respecto al señalamiento, Lasso declaró que toda acción se dio dentro del marco legal. Además, afirmó su transparencia con el pueblo ecuatoriano.
En cuanto a Luis Abinader, jefe de estado dominicano, tanto él como su hermano y hermana figuran como dueños de dos empresas panameñas: Littlecot Inc. y Padreso S.A. fundadas en 2011 y 2014 respectivamente. De acuerdo al ICIJ y al portal dominicano Noticias SIN, Abidaner declaró y colocó ambas compañías offshore y al menos otras siete bajo un fideicomiso revocable.
El dominicano se defendió de las acusaciones indicando que accedió a sociedades offshore porque su país no contaba con leyes corporativas suficientes para que las compañías locales puedan hacer negocios en el exterior. Asimismo, el Director de Estrategia y Comunicación, Homero Figueroa defendió al presidente a través de un comunicado a nombre del gobierno.
